Legislación Panameña en la materia


En ITALTRANSFER procuramos que los clientes nos perciban como una empresa en la que hay seguridad, confiabilidad y transparencia en todos los servicios cambiarios que reciben. Nos regimos por las Legislación Oficial Panameña en materia de Prevención / Legitimación de Capitales. En toda operación cambiaria o actividad de ITALTRANSFER tenemos presente el estricto cumplimiento de las leyes que a continuación se detallan:


LEY N° 41
Fecha Julio de 1996

Por la cual se Adiciona como delito aduanero la infracción en la declaración de dinero en efectivo o en valores (fronteriza) por más de B/.10,000.00. Gaceta Oficial No. 23,070 de 2 de julio de 1996.

LEY N° 41
Fecha Octubre de 2000

Adición del capítulo VI, denominado Blanqueo de Capitales, a los Títulos XII y XIII, al libro II del Código Penal.

LEY N° 42
Fecha Octubre de 2000

Medidas para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales, identificación de los clientes y rendir informes a la UAF en los casos de depósitos y retiros en efectivo iguales o superiores a 10 mil Balboas y conservar la información por cinco años.

LEY N° 45
Fecha Junio de 2003

Publicada en Gaceta Oficial No. 24,818 del 4 de junio de 2003. Que adiciona el Capítulo VII, denominado Delitos Financieros, al Título XII del Libro Segundo del Código Penal, modifica artículos de los Códigos Penal y Judicial y del Decreto Ley 1 de 1999 y dicta otras disposiciones.

LEY N° 48
Fecha Junio de 2003

Publicada en Gaceta Oficial No. 24,831 del 23 de junio de 2003. Reglamenta las operaciones de casas de remesa.

LEY N° 50
Fecha Julio de 2003

Publicada en Gaceta Oficial No. 24,838 del 2 de julio de 2003. Por medio de la cual se adiciona el Capítulo VI, denominado Terrorismo, al Título VII del Libro II del Código Penal y dicta otras disposiciones. La Ley define los delitos de terrorismo y financiamiento del terrorismo convirtiéndolos en delitos autónomos en nuestra legislación.

ACUERDO No. 5-2018
Fecha 2 de Enero de 2019

Por medio del cual se establecen los lineamientos para la prevención del uso indebido de los servicios brindados por las casas de cambio.
G.O. N° 28686-A.

ACUERDO No. 4-2018
Fecha 6 de Noviembre de 2018

Por medio del cual se establecen los lineamientos para la prevención del uso indebido de los servicios brindados por las empresas de remesas de dinero.
G.O. N° 28648.